2022年8月29日，公司第二届董事会第十七次会议在公司顺利召开。本次会议通过现场投票的表决方式举行，公司董事全部出席本次会议，监事、公司管理层列席了本次董事会。会议由章国耀先生主持。

（会议现场）

会议审议通过了《关于<2022年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于选举董事长的议案》、《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》等5项议案。

（章国耀先生发表讲话）

会上，章国耀先生全面回顾了公司2022年上半年的工作情况，面对疫情多点散发、芯片短缺等诸多困难，同时外部环境不断变化，公司管理层齐心协力，沉着应对各种困难及挑战，2022年上半年经营业绩持续增长，经营质量保持较高水平，营业收入同比增长22.38%，净利润同比增长11.49%，扣除股份支付的影响后净利润同比增长34.06%。公司在手订单充足，截止2022年6月底，未履约订单金额9.54亿元（含税）。公司智能工厂建设基本完成，生产线和主要设备均已投入完毕，新厂房的投入使用，将为产能释放、产品线的不断丰富及公司未来业务的发展提供充足的产能保障。2022年下半年，公司管理层将继续坚持以客户需求为导向，凝心聚力，为实现年度经营目标共同努力。

会议具体内容详见公司于2022年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年半年度报告》、《第二届董事会第十七次会议决议公告》等相关公告文件。